Adéntrate en el mundo de la Auditoría Forense aplicada a la investigación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, una disciplina clave en la lucha contra los delitos financieros.
Este seminario te proporcionará las técnicas, metodologías y herramientas profesionales utilizadas por los expertos para investigar, documentar y sustentar carpetas de investigación, así como para integrar medios y datos de prueba con solidez técnica y legal.
A través de un enfoque integral, comprenderás el marco jurídico, operativo y técnico que fundamenta la investigación criminal, aplicando la teoría del delito a casos reales de lavado de dinero y movimientos ilícitos de activos.
Al finalizar, estarás preparado para enfrentar los desafíos globales del crimen financiero, desarrollando competencias especializadas que te distinguirá como un profesional altamente calificado en Auditoría Forense.
Si buscas fortalecer tu perfil profesional, este programa es el complemento ideal para tu formación. Con la Universidad Online de América Latina, institución pionera y referente en Auditoría Forense, accederás a un modelo académico práctico, riguroso y de excelencia, diseñado para impulsar tu desarrollo y posicionarte como un líder en la investigación y documentación de delitos financieros.
Objetivos
Dirigido a
¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?
¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?
¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?
¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?
¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?
M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Conoce TN University
Somos un equipo resiliente, creativo e innovador en el ámbito educativo. Nuestros docentes cuentan con más de 20 años de experiencia empresarial y docencia, con los que hemos desarrollado un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente práctico, dinámico e incluyente para que sea aplicado a la realidad actual del mundo económico, administrativo y financiero. Esto nos permite garantizar contenidos ajustados a las necesidades del ámbito organizacional moderno y en constante cambio.
Hacemos que nuestros alumnos puedan resolver problemas complejos de gestión, a través de materias y experiencias que posibiliten una mejor comprensión de la perspectiva de un líder preparado, adaptable y sostenible, además de generar espacios de intercambio sociocultural para una mejor gestión administrativa, directiva y de inversiones. Cada uno de los posgrados, diplomados y cursos que se ofrecen en TN University, brindan opciones útiles, prácticas y estratégicas para que cada alumno sea capaz de potenciar su experiencia de aprendizaje.