Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos

Adéntrate en el mundo de la Auditoría Forense aplicada a la investigación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, una disciplina clave en la lucha contra los delitos financieros.

Este seminario te proporcionará las técnicas, metodologías y herramientas profesionales utilizadas por los expertos para investigar, documentar y sustentar carpetas de investigación, así como para integrar medios y datos de prueba con solidez técnica y legal.

A través de un enfoque integral, comprenderás el marco jurídico, operativo y técnico que fundamenta la investigación criminal, aplicando la teoría del delito a casos reales de lavado de dinero y movimientos ilícitos de activos.

Al finalizar, estarás preparado para enfrentar los desafíos globales del crimen financiero, desarrollando competencias especializadas que te distinguirá como un profesional altamente calificado en Auditoría Forense.

Si buscas fortalecer tu perfil profesional, este programa es el complemento ideal para tu formación. Con la Universidad Online de América Latina, institución pionera y referente en Auditoría Forense, accederás a un modelo académico práctico, riguroso y de excelencia, diseñado para impulsar tu desarrollo y posicionarte como un líder en la investigación y documentación de delitos financieros.

Objetivos

• Proporcionar los conocimientos técnicos y legales necesarios para detectar, investigar y documentar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y activos ilícitos.
• Desarrollar competencias en auditoría forense aplicada a la investigación criminal, integrando metodologías de análisis financiero y de trazabilidad de fondos.
• Enseñar el uso de herramientas tecnológicas y técnicas de inteligencia financiera para identificar irregularidades y movimientos sospechosos.
• Fortalecer la capacidad de colaboración interdisciplinaria entre auditores, contadores, abogados y autoridades investigadoras.
• Promover una actuación ética y profesional, basada en la legalidad, la confidencialidad y la responsabilidad social.

Dirigido a

• Auditores, contadores y peritos forenses involucrados en investigaciones de fraude, corrupción o lavado de activos.
• Abogados, fiscales y funcionarios públicos que participen en procesos de investigación y persecución de delitos financieros.
• Consultores y especialistas en cumplimiento, control interno o prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
• Profesionales del sector financiero y bancario interesados en fortalecer su conocimiento sobre auditoría forense y detección de operaciones ilícitas.
• Académicos, investigadores y estudiantes avanzados que busquen profundizar en la intersección entre auditoría, criminología y finanzas.

Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos

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• Módulo I: Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT

  ¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?
  

  • En este módulo te sumergirás en los cimientos que explican cómo estas prácticas ilícitas operan en el mundo y conocerás las penas previstas en el Código Penal Federal.
  • Aprenderás sobre los organismos internacionales como el GAFI y sus recomendaciones clave, así como el papel de las autoridades nacionales en México para prevenir y combatir estas actividades.

• Módulo II: Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT

  ¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?
  

  • Este módulo te llevará a comprender las disposiciones legales y obligaciones que enfrentan los sujetos obligados en México, incluyendo los reportes, restricciones, sistemas automatizados y composición de los comités internos de cumplimiento.
  • Aprenderás cómo la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita regula el uso de efectivo y las actividades vulnerables.

• Módulo III: Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT

  ¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?
  

  • Profundiza en la metodología de auditorías estratégicas empleadas en México y los sistemas internacionales como los del GAFI y el Comité de Basilea.
  • Este módulo te enseñará a desarrollar enfoques personalizados basados en riesgos, fortaleciendo la gestión preventiva dentro de tu organización.

• Módulo IV: Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito

  ¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?
  

  • Explora un caso práctico donde aprenderás a evaluar denuncias, monitorear patrones de enriquecimiento ilícito y recolectar información interna para sustentar investigaciones.
  • Descubre los umbrales económicos clave, criterios de priorización y modos de ocultar patrimonio. Termina este módulo con un análisis detallado del caso y la elaboración de dictámenes y recomendaciones.

• Trabajo Final: Cierre Práctico

  ¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?
  

  • Pondrás a prueba todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un caso integral que integre auditoría, supervisión y enfoque forense.
  • Este ejercicio te permitirá consolidar tu aprendizaje y prepararte para resolver problemas reales en el ámbito profesional.

Profesorado

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M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón