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RVOE SEP:

Curso de Oficial de Cumplimiento

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5 semanas | 20 horas 100% En línea Título SEP oficial Certificación Blockchain
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Prestigio
Global
Presente en 15 países con una
red de networking de alto nivel.
Certificación
Blockchain
Tu título y méritos protegidos
por la tecnología más avanzada.
Respaldo
Tutor Negotia
El único programa con el sello
de calidad de una firma líder en Gestión de Riesgos de Inversión.
Networking
Real:
Consultorías especializadas y
sesiones en tiempo real con expertos activos en la industria.

Analiza y detecta alertas inusuales en las operaciones financieras

PRESENTACIÓN

En TN University, nos comprometemos con la excelencia y la actualización profesional en áreas cruciales de la gestión empresarial. Nuestro Curso de Oficial de Cumplimiento está meticulosamente diseñado para equipar a los profesionales con el conocimiento y las habilidades prácticas indispensables para asumir roles de liderazgo en la implementación y supervisión de Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).


ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Duración 5 semanas | 20 horas
Modalidad 100% En línea
Metodología Clases en tiempo real + Contenido On-demand
Próximo Inicio 19 / May / 2026


Dirigido a
  • Profesionales del cumplimiento normativo en empresas financieras o de servicios financieros.
  • Profesionales financieros, como banqueros, analistas y auditores, interesados en especializarse en PLD y FT.
  • Abogados y consultores legales que deseen comprender mejor el marco regulatorio en PLD y FT.
  • Funcionarios gubernamentales y reguladores responsables del cumplimiento de las leyes relacionadas con PLD y FT.
  • Emprendedores y empresarios que necesiten comprender las regulaciones sobre PLD y FT.
  • Estudiantes y académicos interesados en investigar o comprender mejor el PLD y la FT en contextos empresariales y financieros.

Detecta señales de alerta de posibles fraudes

Plan de estudios

5 semanas | 20 horas

Tu formación evoluciona desde los pilares metodológicos esenciales hasta la consolidación de tu investigación y liderazgo profesional.

  • A2. Ética y los Medios de Cumplimiento
    Contenido

    • Comité de ética corporativo

    • Dependencia organizacional

    • Canales de denuncia: implementación, gestión y tipos de marco normativo y políticas de cumplimiento

    • Código de conducta

    • Cultura de cumplimiento

  • A3. Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
    Contenido

    • Introducción a sistemas de gestión de Cumplimiento

    • Sistemas y evaluación de gestión de riesgos

    • Normativa Internacional

    • Implantación de un programa de cumplimiento

    • Control y monitorización del sistema de cumplimiento

  • A1. Principios y Declaración de Cumplimiento.
    Contenido

    • Ámbito de aplicación

    • Legislación aplicable

    • Políticas

    • La figura de un Oficial de Cumplimiento

  • A4. Prevención y Detección de Fraude, Soborno y Corrupción
    Contenido

    • Definición de conceptos

    • Ámbito y aplicación

    • La prevención del fraude y la corrupción y su disuasión

    • Evaluación del riesgo de fraude y corrupción

    • Verificaciones de los controles para prevenir el fraude o la corrupción

    • Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

    • Régimen sancionador en un sistema de cumplimiento

  • A5. Control y Monitorización del Sistema de Cumplimiento.
    Contenido

    • Auditoría interna y aseguramiento de programa de cumplimiento

    • Definición de controles

    • Cuadros de mando

    • Estructuración de un programa de cumplimiento

Cuerpo docente

Aprende de los expertos

Nuestros profesores son investigadores activos y profesionistas con trayectoria comprobada a nivel nacional e internacional.

Dr. Adolfo Vicente Sánchez Mejía, profesor de Curso de Oficial de Cumplimiento

Dr. Adolfo Vicente Sánchez Mejía

Preguntas frecuentes

Todo lo que necesitas saber

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.

Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.
El programa tiene una duración de 5 semanas | 20 horas. El formato 100% en línea con clases en tiempo real te permite estudiar mientras mantienes tu actividad profesional.
Es un sistema de insignias digitales verificables que acredita las competencias adquiridas en cada módulo aprobado. Al estar registradas en Blockchain, son inmutables y verificables por cualquier empresa, institución o tribunal a nivel mundial, añadiendo una capa de credibilidad internacional a tu perfil profesional.
Sí, TN University cuenta con opciones de becas por desempeño y planes de financiamiento flexibles. Un asesor académico te informará sobre las opciones disponibles según tu perfil y país de residencia. Solicita información ahora para conocer las condiciones vigentes.
Quienes somos

Conoce TN University

Somos un equipo resiliente, creativo e innovador en el ámbito educativo. Nuestros docentes cuentan con más de 20 años de experiencia empresarial y docencia, con los que hemos desarrollado un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente práctico, dinámico e incluyente para que sea aplicado a la realidad actual del mundo económico, administrativo y financiero. Esto nos permite garantizar contenidos ajustados a las necesidades del ámbito organizacional moderno y en constante cambio.

Hacemos que nuestros alumnos puedan resolver problemas complejos de gestión, a través de materias y experiencias que posibiliten una mejor comprensión de la perspectiva de un líder preparado, adaptable y sostenible, además de generar espacios de intercambio sociocultural para una mejor gestión administrativa, directiva y de inversiones. Cada uno de los posgrados, diplomados y cursos que se ofrecen en TN University, brindan opciones útiles, prácticas y estratégicas para que cada alumno sea capaz de potenciar su experiencia de aprendizaje.

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