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RVOE SEP:

Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos

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6 Semanas 100% En línea Título SEP oficial Certificación Blockchain
Inscripciones abiertas. Asegura tu lugar →

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Prestigio
Global
Presente en 15 países con una
red de networking de alto nivel.
Certificación
Blockchain
Tu título y méritos protegidos
por la tecnología más avanzada.
Respaldo
Tutor Negotia
El único programa con el sello
de calidad de una firma líder en Gestión de Riesgos de Inversión.
Networking
Real:
Consultorías especializadas y
sesiones en tiempo real con expertos activos en la industria.

Conviértete en un Referente en Auditoría Forense y Compliance en la Investigación del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

PRESENTACIÓN

Adéntrate en el mundo de la Auditoría Forense aplicada a la investigación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, una disciplina clave en la lucha contra los delitos financieros.

Este seminario te proporcionará las técnicas, metodologías y herramientas profesionales utilizadas por los expertos para investigar, documentar y sustentar carpetas de investigación, así como para integrar medios y datos de prueba con solidez técnica y legal.

A través de un enfoque integral, comprenderás el marco jurídico, operativo y técnico que fundamenta la investigación criminal, aplicando la teoría del delito a casos reales de lavado de dinero y movimientos ilícitos de activos.

Al finalizar, estarás preparado para enfrentar los desafíos globales del crimen financiero, desarrollando competencias especializadas que te distinguirá como un profesional altamente calificado en Auditoría Forense.

Si buscas fortalecer tu perfil profesional, este programa es el complemento ideal para tu formación. Con la Universidad Online de América Latina, institución pionera y referente en Auditoría Forense, accederás a un modelo académico práctico, riguroso y de excelencia, diseñado para impulsar tu desarrollo y posicionarte como un líder en la investigación y documentación de delitos financieros.


ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Duración 6 Semanas
Modalidad 100% En línea
Metodología Clases en tiempo real + Contenido On-demand
Próximo Inicio 13 / Jan / 2026


Dirigido a

  • Auditores, contadores y peritos forenses involucrados en investigaciones de fraude, corrupción o lavado de activos.
  • Abogados, fiscales y funcionarios públicos que participen en procesos de investigación y persecución de delitos financieros.
  • Consultores y especialistas en cumplimiento, control interno o prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
  • Profesionales del sector financiero y bancario interesados en fortalecer su conocimiento sobre auditoría forense y detección de operaciones ilícitas.
  • Académicos, investigadores y estudiantes avanzados que busquen profundizar en la intersección entre auditoría, criminología y finanzas.


Especialízate en los procesos de investigación y control forense en delitos financieros complejos.

Plan de estudios

6 Semanas

Tu formación evoluciona desde los pilares metodológicos esenciales hasta la consolidación de tu investigación y liderazgo profesional.

  • Módulo I: Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT
    ¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?

    • En este módulo te sumergirás en los cimientos que explican cómo estas prácticas ilícitas operan en el mundo y conocerás las penas previstas en el Código Penal Federal.

    • Aprenderás sobre los organismos internacionales como el GAFI y sus recomendaciones clave, así como el papel de las autoridades nacionales en México para prevenir y combatir estas actividades.

  • Módulo II: Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT
    ¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?

    • Este módulo te llevará a comprender las disposiciones legales y obligaciones que enfrentan los sujetos obligados en México, incluyendo los reportes, restricciones, sistemas automatizados y composición de los comités internos de cumplimiento.

    • Aprenderás cómo la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita regula el uso de efectivo y las actividades vulnerables.

  • Módulo III: Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
    ¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?

    • Profundiza en la metodología de auditorías estratégicas empleadas en México y los sistemas internacionales como los del GAFI y el Comité de Basilea.

    • Este módulo te enseñará a desarrollar enfoques personalizados basados en riesgos, fortaleciendo la gestión preventiva dentro de tu organización.

  • Módulo IV: Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito
    ¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?

    • Explora un caso práctico donde aprenderás a evaluar denuncias, monitorear patrones de enriquecimiento ilícito y recolectar información interna para sustentar investigaciones.

    • Descubre los umbrales económicos clave, criterios de priorización y modos de ocultar patrimonio. Termina este módulo con un análisis detallado del caso y la elaboración de dictámenes y recomendaciones.

  • Trabajo Final: Cierre Práctico
    ¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?

    • Pondrás a prueba todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un caso integral que integre auditoría, supervisión y enfoque forense.

    • Este ejercicio te permitirá consolidar tu aprendizaje y prepararte para resolver problemas reales en el ámbito profesional.

Cuerpo docente

Aprende de los expertos

Nuestros profesores son investigadores activos y profesionistas con trayectoria comprobada a nivel nacional e internacional.

M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón, profesor de Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos

M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón

Preguntas frecuentes

Todo lo que necesitas saber

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.

Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.
El programa tiene una duración de 6 Semanas. El formato 100% en línea con clases en tiempo real te permite estudiar mientras mantienes tu actividad profesional.
Es un sistema de insignias digitales verificables que acredita las competencias adquiridas en cada módulo aprobado. Al estar registradas en Blockchain, son inmutables y verificables por cualquier empresa, institución o tribunal a nivel mundial, añadiendo una capa de credibilidad internacional a tu perfil profesional.
Sí, TN University cuenta con opciones de becas por desempeño y planes de financiamiento flexibles. Un asesor académico te informará sobre las opciones disponibles según tu perfil y país de residencia. Solicita información ahora para conocer las condiciones vigentes.
Quienes somos

Conoce TN University

Somos un equipo resiliente, creativo e innovador en el ámbito educativo. Nuestros docentes cuentan con más de 20 años de experiencia empresarial y docencia, con los que hemos desarrollado un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente práctico, dinámico e incluyente para que sea aplicado a la realidad actual del mundo económico, administrativo y financiero. Esto nos permite garantizar contenidos ajustados a las necesidades del ámbito organizacional moderno y en constante cambio.

Hacemos que nuestros alumnos puedan resolver problemas complejos de gestión, a través de materias y experiencias que posibiliten una mejor comprensión de la perspectiva de un líder preparado, adaptable y sostenible, además de generar espacios de intercambio sociocultural para una mejor gestión administrativa, directiva y de inversiones. Cada uno de los posgrados, diplomados y cursos que se ofrecen en TN University, brindan opciones útiles, prácticas y estratégicas para que cada alumno sea capaz de potenciar su experiencia de aprendizaje.

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