Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense. 

La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financiero, sino que se adentra en la auditoría investigativa, el método científico y deductivo, el uso de técnicas y herramientas avanzadas de investigación, y el aseguramiento de la cadena de custodia. Además, el programa te prepara en la elaboración de informes forenses, peritajes y su defensa judicial, garantizando que tengas la capacidad de contribuir de manera efectiva en procesos legales y corporativos.

Opción a doble titulación

Grado de Especialista en Auditoría Forense a los 12 meses RVOE 1446

Grado de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento a los 18 meses RVOE 1447

Al finalizar esta maestría habrás adquirido las técnicas y competencias en:

• Investigación forense rigurosa para la identificación de fraudes y conductas ilícitas usando técnicas contables y científicas.
• Aplicación del método científico: análisis riguroso de datos y pruebas para procesos judiciales.
• Aseguramiento de la cadena de custodia: gestión segura e íntegra de pruebas legales.
• Elaboración de informes forenses: redacción clara y precisa de hallazgos.
• Peritaje y defensa judicial: defensa técnica y legal de conclusiones en tribunales.
• Ética profesional: actuación íntegra frente a dilemas éticos forenses.
• Liderazgo en investigación: dirección de equipos para la detección y prevención de fraudes.

Objetivos:

• Desarrollar expertos en compliance, capaces de desarrollar tareas de oficiales de cumplimiento.
• Diseñar, implementar y supervisar protocolos para prevenir y detectar incumplimientos normativos.
• Formar profesionales en auditoría forense para gestionar evidencias y la cadena de custodia con respaldo legal.
• Crear y administrar programas de cumplimiento corporativo.
• Fomentar una cultura de ética y prevención en las organizaciones.
• Conocer restricciones legales y normas aplicables al trabajo del auditor forense.
• Aplicar normativas sectoriales para la gestión de riesgos y prevención de fraudes.
• Garantizar la comunicación y cumplimiento interno de políticas y procedimientos organizacionales.

Dirigido a:

Profesionales titulados, egresados del área administrativa y de negocios, derecho, finanzas y ciencias afines; así como todo interesado en desarrollar habilidades para la detección, prevención y remedición de riesgos de carácter normativo dentro de las organizaciones.

Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

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• Trimestre 1

  A1. Auditoría e investigación forense
  

  1. La auditoría e investigación forense.
  2. Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
  3. Procedimiento de la auditoría forense.
  4. Elaboración de informes.
  5. Trabajo de investigación final.

  A2. Normas de ética y estándares de la auditoría
  

  1. Conceptos básicos en ética.
  2. Ética profesional forense.
  3. Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
  4. Exámenes de fraude.
  5. Informes.
  6. ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
  7. Trabajo de investigación final.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de Gestión Anti-Soborno

• Trimestre 2

  A3. Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense
  

  1. Evaluación de riesgo de fraude.
  2. Definición de objetivos.
  3. Definición el criterio de materialidad.
  4. Organización del equipo de la auditoría.
  5. Desarrollo del programa de auditoría forense.
  6. Consideraciones especiales del cuidado de la información.
  7. Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.

  A4. Evaluación documental y contable forense
  

  1. Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
  2. Rastreo de transacciones.
  3. Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificacón, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditorí­a Forense

• Trimestre 3

  A5. Auditoría forense digital
  

  1. Auditoría forense digital.
  2. Establecimiento de controles y responsabilidades.
  3. Evaluación de riesgos.
  4. Auditoría del fraude de internet e informático.
  5. Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.

  A6. Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes incubiertos
  

  1. Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
  2. Cooperación internacional con agentes encubiertos.
  3. Perfil criminológico.
  4. Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
  5. Estudio de caso.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos

• Trimestre 4

  A7. Preservación de la cadena de custodia
  

  1. La preservación de la cadena de custodia.
  2. Evaluación de evidencias.
  3. Componentes de un caso científico forense.
  4. Trabajo de investigación final.

  A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial
  

  1. Concepto, contextualización y tipología.
  2. La pericia como prueba.
  3. Estructura, contenido y momento.
  4. Perito forense.
  5. Oratoria forense.
  6. Trabajo final.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense

• Trimestre 5

  A9. Curso de oficial de cumplimiento
  

  1. Principios y declaración de cumplimiento.
  2. Ética y los medios de cumplimiento.
  3. Sistemas de gestión de cumplimiento.
  4. Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
  5. Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

  A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores
  

  1. Introducción a los requerimientos de la Ley Sox.
  2. Comités de auditoría.
  3. Marco integrado del control interno de COSO.
  4. Evolución de la Ley.
  5. Trabajo de investigación.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX

• Trimestre 6

  A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
  

  1. Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.
  2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.
  3. Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.
  4. Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito.
  5. Trabajo final.

  A12. Seminario de tesis
  

  1. Proceso de investigación.
  2. Diseño del proyecto de investigación.
  3. Presentación del proyecto.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en PLD y FT

Profesorado

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M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

M.A.D. Fabiola Mesinas Almazán

M.A.N. Juan Manuel Salazar Cruz

Mtro. Jesús Israel Martínez Benavides

Dr. Jesús Antonio Lara Mata

Dr. Carlos Enrique Hernández Tapia

M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón

M.R.I. Andrés Antonio Cabrera

M.G.E. Domingo Acevedo

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain

Obtén doble titulación y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE, con el que obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense RVOE 1446 a los 12 meses y de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento RVOE 1447 en solo 18 meses.

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante diplomas e insignias digitales con tecnología blockchain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

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