Especialidad en Auditoría Forense

En un mundo empresarial donde la integridad y el cumplimiento son fundamentales, la Especialidad en Auditoría Forense de TN University te brinda las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos relacionados con el fraude, la corrupción y la prevención de delitos financieros. Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE 1446), esta especialidad te convertirá en un profesional altamente capacitado y con gran demanda.

Conviértete en un experto en auditoría forense, un campo en constante crecimiento que ofrece amplias oportunidades en empresas, firmas de auditoría, agencias gubernamentales y más.

Inscríbete ahora, no pierdas la oportunidad de avanzar en esta profesión tan retadora y ser un agente de cambio en la lucha contra el fraude.

Objetivos:

• Competencia integral: comprenderás de manera integral los principios, métodos y procedimientos de la auditoría forense, así como su aplicación en contextos empresariales.
• Aplicación de la ética profesional: conocerás en ejercicios y prácticas reales la importancia de la ética en la auditoría forense y su relevancia en la toma de decisiones.
• Elaboración de informes forenses de calidad: te capacitarás para elaborar informes forenses detallados, claros y éticamente sólidos, comunicando de manera efectiva los hallazgos de sus auditorías.
• Planificación estratégica de auditorías: desarrollarás habilidades para la planificación estratégica de auditorías forenses, incluyendo la evaluación de riesgos de fraude, la definición de objetivos y criterios de materialidad.
• Competencia en auditoría forense digital: serás competente en auditoría forense digital, abordando la evaluación de riesgos, la auditoría del fraude informático y la aplicación de controles en entornos digitales.
• Preservación y evaluación de evidencias: adquirirás habilidades para la preservación de la cadena de custodia y la evaluación de evidencias en casos científicos forenses, preparándolos para la presentación efectiva en defensa judicial.

Dirigido a:

Especialidad en Auditoría Forense

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• Trimestre 1

  A2. Normas de Ética y Estándares de la Auditoría
  

  • Conceptos básicos en ética.
  • Ética profesional forense.
  • Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
  • Exámenes de fraude.
  • Informes.
  • ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
  • Trabajo de investigación final.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de Gestión Anti-Soborno

  A1. Auditoría Forense.
  

  • La Auditoría e Investigación Forense.
  • Metodología para la planeación y ejecución de la Auditoría Forense.
  • Procedimiento de la Auditoría Forense.
  • Elaboración de informes.
  • Trabajo de investigación final.

• Trimestre 2

  A3. Planificación, Ejecución y Desarrollo del Programa de Auditoría Forense
  

  • Evaluación de riesgo de fraude. 
  • Definición de objetivos.
  • Definición el criterio de materialidad.
  • Organización del equipo de la auditoría.
  • Desarrollo del programa de auditoría dorense.
  • Consideraciones especiales del cuidado de la Información.
  • Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución.

  A4. Evaluación Documental y Contable Forense
  

  • Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
  • Rastreo de transacciones.
  • Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificacón, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditorí­a Forense

• Trimestre 3

  A6. Perfil Criminológico y Técnicas de Investigación con Agentes Encubiertos
  

  • Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
  • Cooperación internacional con agentes encubiertos.
  • Perfil criminológico.
  • Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
  • Estudio de caso.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos

  A5. Auditoría Forense Digital
  

  • Auditoría forense digital.
  • Establecimiento de controles y responsabilidades.
  • Evaluación de riesgos.
  • Auditoría del fraude de internet e informático.
  • Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.

• Trimestre 4

  A7. Preservación de la Cadena de Custodia
  

  • La preservación de la cadena de custodia.
  • Evaluación de evidencias.  
  • Componentes de un caso científico forense.
  • Trabajo de investigación final.

  A8. Preparación del Informe Forense y su Defensa Judicial
  

  • Concepto, contextualización y tipología.
  • La pericia como prueba.
  • Estructura, contenido y momento.
  • Perito forense.
  • Oratoria forense.
  • Trabajo final: argumentación y defensa del informe pericial.

  *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense

Profesorado

M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

M.A.D. Fabiola Mesinas Almazán

M.A.N. Juan Manuel Salazar Cruz

Mtro. Jesús Israel Martínez Benavides

M.D.E.T.I.C. Juan Raul Garza Avendaño

M.B.A. y M.E.S. Omar Vázquez González

Dr. Miguel Ángel Castillo Alarcón

Mtro. José Enrique Juárez Cienfuegos

Dr. Jorge Lozada Lechuga

Mtra. Dalia Montoya Hernández

M.F. Luis Reyna Mata

Dr. Jesús Antonio Lara Mata

Dr. Carlos Enrique Hernández Tapia

M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón

M.R.I. Andrés Antonio Cabrera

M.G.E. Domingo Acevedo

Certificado

¿Qué obtendrás?

Al concluir satisfactoriamente el plan de estudios, obtendrás tu Grado y Diploma como Especialista expedido por TN University y Cédula Profesional con Reconocimiento de Validez Oficial.

 

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Formamos parte de la red de Accredible que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.