Curso de Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable

Con el Curso de Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable de TN University, obtendrás las habilidades para la elaboración de informes forenses y periciales contables, aplicando técnicas avanzadas, normativas legales vigentes y metodologías de investigación profesional.

Este curso está diseñado para poder presentar conclusiones claras, objetivas y fundamentadas, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales.

Enfoque en la redacción de informes claros, correctos y argumentados: uno de los pilares fundamentales de este curso es la capacitación en la redacción profesional de informes forenses y periciales contables, asegurando que desarrolles habilidades para comunicar hallazgos de manera efectiva, precisa y persuasiva, con énfasis en la estructura, claridad, argumentación y cumplimiento de normativas. 

Objetivos

• Redacción de informes forenses y periciales contables de manera clara, precisa y estructurada, adaptados a audiencias técnicas y no técnicas.
• Aprender a estructurar informes forenses y periciales en secciones clave para asegurar coherencia y efectividad.
• Proveer herramientas para respaldar con evidencia y recursos visuales las afirmaciones en los informes, fortaleciendo su credibilidad.
• Garantizar la aplicación correcta de normativas legales y estándares contables vigentes en informes forenses y periciales.
• Fomentar un lenguaje técnico y claro, evitando ambigüedades y asegurando accesibilidad para todas las partes interesadas.
• Entrenar en la presentación y defensa de informes ante audiencias, respondiendo a posibles objeciones.
• Ofrecer talleres prácticos con casos reales para aplicar conocimientos y recibir retroalimentación.
• Fomentar la elaboración de informes que refuercen la reputación profesional y su valor en procesos legales.

Dirigido a

• Contadores públicos
• Auditores
• Abogados y especialistas en gobierno corporativo
• Profesionales interesados en la auditoria y contabilidad forense y el peritaje contable
• Consultores y asesores financieros

Curso de Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable

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• A1. Fundamentos del Informe Forense y la Pericial Contable

  Temas
  

  • Introducción a la auditorí­a forense y la pericia contable
  • Diferencias clave entre auditoría financiera, auditoría forense y peritaje contable
  • Rol del perito contable en procesos judiciales y extrajudiciales
  • Normativa legal y ética aplicable al peritaje contable (códigos de ética profesional, normativas locales e internacionales)
  • Importancia del informe forense y su impacto en la toma de decisiones legales
  • Caso práctico: análisis de un informe forense real y discusión grupal

• A2. Metodología de Investigación Forense y Recolección de Evidencia

  Temas
  

  • Técnicas de investigación forense aplicadas a la contabilidad
  • Identificación de fraudes financieros
  • Fraude en estados financieros
  • Malversación de fondos
  • Manipulación de registros contables
  • Métodos de recopilación de evidencia contable y financiera
  • Revisión documental
  • Entrevistas y declaraciones
  • Uso de herramientas tecnológicas (software de auditoría)
  • Cadena de custodia de la evidencia: cómo garantizar la validez de los documentos en procesos judiciales
  • Taller práctico: simulación de una investigación forense, desde la recopilación de evidencia hasta la identificación de irregularidades

• A3. Estructura y Elaboración del Informe Forense

  Temas
  

  • Elementos clave de un informe forense
  • Introducción: objetivos y alcance del informe
  • Metodología utilizada: descripción detallada de los procedimientos aplicados
  • Análisis de hallazgos: presentación de resultados con evidencia
  • Conclusiones y recomendaciones: cómo redactar conclusiones claras y objetivas
  • Redacción técnica y lenguaje claro
  • Cómo evitar ambigüedades en el informe
  • Uso de gráficos, tablas y anexos para respaldar los hallazgos
  • Taller práctico: elaboración de un informe forense basado en un caso ficticio

• A4. Peritaje Contable: Análisis y Resolución de Casos Complejos

  Temas
  

  • Definición y objetivos del peritaje contable
  • Análisis financiero y contable aplicado al peritaje
  • Revisión de estados financieros
  • Identificación de inconsistencias en conciliaciones bancarias
  • Análisis de transacciones sospechosas
  • Técnicas avanzadas de detección de fraudes
  • Análisis de ratios financieros
  • Identificación de patrones de fraude contable
  • Elaboración del dictamen pericial contable
  • Diferencias entre el dictamen pericial y el informe forense
  • Cómo estructurar un dictamen pericial para procesos judiciales
  • Caso práctico: resolución de un caso de peritaje contable, desde el análisis de la evidencia hasta la elaboración del dictamen

   

• A5. Presentación y Defensa del Informe Forense y Pericial Contable

  Temas
  

  • Preparación para la defensa del informe en procesos judiciales o arbitrales
  • Técnicas de comunicación efectiva para peritos
  • Cómo presentar hallazgos de manera clara y persuasiva
  • Manejo de preguntas y objeciones en audiencias
  • Simulación de una audiencia judicial
  • Presentación del informe forense y pericial
  • Interacción con abogados y jueces
  • Taller práctico: simulación de defensa del informe en un entorno controlado

Profesorado

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M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

Dra. Janet Iraís Martínez Contreras

¿Qué obtendrás?

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.

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