Curso de Auditoría Forense para el Sector Gubernamental

La corrupción y el fraude representan desafíos críticos para la administración pública, afectando no solo la transparencia y confianza en las instituciones, sino también el desarrollo socioeconómico de los países. A través de este curso, los participantes adquirirán conocimientos y herramientas especializadas para identificar, investigar, prevenir y mitigar el impacto de fraudes en el sector gubernamental.

Este curso se enfoca en desarrollar competencias profesionales en el uso de auditorías forenses, una disciplina clave en la lucha contra el fraude y la corrupción. A lo largo de cinco unidades temáticas, se abordarán los conceptos fundamentales del fraude, el marco legal aplicable, metodologías técnicas de investigación forense, teoría del caso y estrategias de prevención.

El aprendizaje será complementado con estudios de casos, ejercicios prácticos y la implementación de estrategias basadas en experiencias reales. Esto permitirá a los participantes no solo comprender la magnitud del problema, sino también actuar con eficacia en situaciones que requieran intervención específica en instituciones gubernamentales.

Objetivos

• Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el fraude, la corrupción y las auditorías forenses.
• Analizar el marco normativo y legal aplicable a la investigación de fraudes en el sector público.
• Conocer los principales esquemas y tipologías de fraude que afectan a la administración pública, así como los riesgos asociados.
• Diseñar y ejecutar metodologías forenses para investigar casos de fraude en el contexto gubernamental.
• Aplicar herramientas tecnológicas y técnicas investigativas forenses en el análisis de documentos, entrevistas y transacciones sospechosas.
• Integrar el proceso legal con los procedimientos periciales, garantizando la validez de las pruebas y la cadena de custodia.
• Identificar y promover estrategias de prevención y control de fraudes basadas en casos de estudio y buenas prácticas internacionales.

Dirigido a

• Servidores públicos que desempeñan funciones en áreas de auditoría, control interno, fiscalización, contraloría y supervisión financiera dentro de entidades gubernamentales.
• Auditores internos y externos que trabajan en la evaluación de controles y procesos en el sector público.
• Contadores públicos y financieros involucrados en la gestión y supervisión de recursos públicos.
• Abogados y asesores legales especializados en temas de responsabilidad administrativa, ética pública y combate a la corrupción.
• Oficiales de cumplimiento y gestión de riesgos responsables de asegurar el cumplimiento normativo y la integridad institucional.
• Investigadores forenses y peritos que participan en la recopilación y análisis de evidencia en casos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
• Miembros de comités de ética, auditoría o gobierno corporativo dentro de organismos públicos.
• Profesionales de prevención de fraudes y pérdidas en instituciones gubernamentales.
• Consultores y asesores que brindan servicios en auditoría forense, cumplimiento normativo y control interno en el ámbito público.
• Funcionarios de organismos de control y fiscalización como contralorías, órganos internos de control y entidades fiscalizadoras superiores.

Curso de Auditoría Forense para el Sector Gubernamental

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• S1. Introducción a la investigación de fraudes en el sector gubernamental

  Contenido
  

  • Conceptos básicos: fraude, corrupción, investigación forense. 
  • Marco legal y normativo relacionado con la investigación de fraudes en el sector gubernamental. 
  • Impacto socioeconómico de los fraudes en el sector público. 
  • Estudio de los principales esquemas y tipologías de fraude y corrupción que afectan a la Administración Pública. 
  • Casos de fraude documentados y patrones de riesgo identificados por instancias fiscalizadoras (focos rojos).

• S2. Metodología de la auditoría forense

  Contenido
  

  • Introducción a la hipótesis y la teoría del caso en auditoría forense. 
  • Investigación y análisis de datos aplicable a la auditoría forense. 
  • Procedimiento para la planeación y ejecución de la auditoría forense. 
  • Casos prácticos.

• S3. Herramientas, técnicas de investigación y auditoría forense gubernamental

  Contenido
  

  • Análisis, documentos y registros. 
  • Proceso de las entrevistas y uso de los testimonios.  
  • Revisión de transacciones sospechosas.  
  • Uso de tecnología forense. 
  • Análisis de redes y relaciones (ingeniería social forense). 
  • Aplicación práctica de las técnicas investigativas.   

   

   

   

   

   

• S4. El proceso legal y la teoría del caso

  Contenido
  

  • Entendimiento del marco legal. 
  • Teoría del caso. 
  • Proceso metodológico de la teoría del caso. 
  • Etapas del sistema penal acusatorio y la función del perito. 
  • Carpeta de investigación. 
  • Requisitos legales de la prueba. 
  • Cadena de custodia en la auditoría forense.

• S5. El informe forense y pericial

  Contenido
  

  • Tipos de informe en la auditoría forense. 
  • Informe preliminar forense. 
  • Informe forense. 
  • La pericia contable

   

   

   

Profesorado

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Dr. José Antonio López Olivares

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