Cadena de Custodia, Recolección de Evidencia en Auditoría Forense

En el campo de la auditoría forense, el manejo adecuado de la cadena de custodia es un elemento crucial para garantizar la validez de la evidencia en procedimientos legales. TN University te ofrece un programa especializado diseñado para desarrollar competencias profesionales en la recolección, preservación, análisis y evaluación de evidencias, fortaleciendo tu capacidad para abordar casos forenses con rigurosidad técnica y legal.

A través de este programa, profundizarás en la preservación de la cadena de custodia y en los métodos esenciales para garantizar la integridad de la evidencia, desde su recolección hasta su análisis final. Aprenderás a trabajar con diversos tipos de evidencia —física, documental, testimonial y analítica— aplicando técnicas prácticas que te prepararán para enfrentar escenarios reales donde cada detalle puede marcar la diferencia en un proceso judicial.

Además, analizarás cómo distinguir entre evidencias y pruebas judiciales, asegurando que los elementos recopilados cumplan con estándares de objetividad, relevancia y validez legal. El programa culmina con un caso práctico donde pondrás en acción tus conocimientos, adquiriendo experiencia directa en la investigación, análisis y argumentación de un caso forense. Esta formación transformará tu perspectiva y habilidades, preparándote para abordar desafíos forenses reales con rigor científico y jurídico.

Objetivos

• Brindar los conocimientos técnicos y legales para identificar, recolectar, preservar y documentar evidencias dentro de una investigación forense.
• Desarrollar habilidades en la aplicación correcta de la cadena de custodia, garantizando la validez y trazabilidad de la evidencia.
• Enseñar metodologías para procesar información contable, digital y documental de forma segura y conforme a la normativa vigente.
• Fortalecer la capacidad de análisis crítico y redacción de informes periciales en el marco de auditorías forenses.
• Promover una actuación ética, técnica y responsable en la investigación de fraudes y delitos financieros.

Dirigido a

• Auditores, contadores y peritos forenses que participen en investigaciones de fraude, corrupción o delitos financieros.
• Profesionales del área legal o de cumplimiento interesados en comprender los procesos de manejo y resguardo de evidencia.
• Consultores y especialistas en seguridad corporativa o ciberseguridad que deseen fortalecer su formación en investigación forense.
• Funcionarios y servidores públicos vinculados con procesos de control, fiscalización o procuración de justicia.
• Profesionales de cualquier disciplina que busquen adquirir competencias en recolección y gestión de evidencia con rigor técnico y ético.

Cadena de Custodia, Recolección de Evidencia en Auditoría Forense

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• A1. Preservación de la Cadena de Custodia

  Lo que aprenderás
  

  En este módulo, explorarás los procedimientos esenciales para garantizar la integridad de la evidencia, desde su recolección inicial hasta su evaluación final por parte de peritos forenses. Aprenderás sobre:

  • Instancias, métodos de recolección y preservación de evidencia.
  • Tipos de evidencia manejados por los auditores forenses: Física, Documental, Testimonial, Analítica.

• A2. Evaluación de la Evidencia

  Lo que aprenderás
  

  En este apartado, se explorarán los principios esenciales para diferenciar entre evidencias y pruebas judiciales, asegurando que cada elemento presentado cumpla con los estándares requeridos de objetividad, relevancia, grado de persuasión y suficiencia.

  • Diferencias y clasificación de las evidencias: Aborda los tipos de evidencia como concluyente, circunstancial e indiciaria, enfocándose en su identificación y uso en un contexto legal.
  • Criterios de validez y fiabilidad: Se analizará la capacidad de los elementos para generar convicción y respaldar decisiones basadas en evidencias concretas.

   

• A3. Componentes de un Caso Científico Forense

  Lo que aprenderás
  

  Este módulo integra los principios científicos, técnicos y legales en el desarrollo de casos forenses. Aprenderás a aplicar metodologías de investigación exhaustivas y crearás informes detallados que respalden decisiones judiciales. Entre los temas cubiertos se incluyen:

  • Proceso de investigación del material sensible significativo.
  • Implementación y seguimiento de la cadena de custodia.
  • Desarrollo de informes periciales.
  • Interpretación de resultados periciales en el contexto judicial.
  • Elaboración de argumentación jurídica basada en evidencia.

• A4. Estudio de un Caso Real

  Lo que aprenderás
  

  El proyecto final se dividirá en dos fases clave. En la primera, el catedrático presentará un caso real de investigación forense que servirá como guía para los estudiantes, detallando el contexto del caso, los procedimientos de recolección y preservación de evidencias, la correcta gestión de la cadena de custodia y el análisis del informe forense. Esto proporcionará una referencia práctica sobre los estándares y mejores prácticas en el campo.

  • Primera fase: El caso real expuesto por el catedrático incluirá la descripción del incidente, recolección de evidencias, manejo de la cadena de custodia y análisis del informe técnico.
  • Segunda fase: Los estudiantes desarrollarán un caso práctico siguiendo los pasos anteriores, aplicando sus habilidades para generar un informe pericial completo con sustento técnico y legal.

Profesorado

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Dr. Carlos Enrique Hernández Tapia